A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) contra as 22 pessoas envolvidas no funcionamento da Telexfree no Brasil. Entre os denunciados – agora réus – estão os sócios-http://ecosdanoticia.net/wp-content/uploads/2023/02/carros-e1528290640439-1.jpgistradores da empresa, Carlos Roberto Costa
e Carlos Nataniel Wanzeler, além de investidores, divulgadores e familiares dos empresários.
Todos irão responder judicialmente por operar instituição financeira clandestina, realizando operações de câmbio e remessa de divisas para o exterior, empréstimos e adiantamentos. Na denúncia, o MPF/ES ressaltou que a Telexfree, além de ser um esquema híbrido de pirâmide, atuava como um banco clandestino, uma vez que captava, http://ecosdanoticia.net/wp-content/uploads/2023/02/carros-e1528290640439-1.jpgistrava e intermediava recursos de terceiros mediante processos fraudulentos.
19 acusados, excluindo Carlos Costa, Carlos Wanzeler e a filha, processados pelo MPF pelo mesmo motivo em outra denúncia, também vão responder pelo crime de pirâmide financeira. A pena para esse tipo de ilícito pode chegar a dois anos de detenção, mais multa.
No recebimento da denúncia, a Justiça manteve a apreensão dos bens, ou seja, dinheiro, carros, aeronave, imóveis, entre outros obtidos nas medidas cautelares e executados na Operação Orion (deflagrada em 24 de julho de 2014). Com o andamento do processo, caso condenados, os acusados poderão, também, perder definitivamente esses bens.
Os processos são os primeiros resultados de uma investigação conjunta entre MPF/ES, Polícia Federal e Receita Federal. Também houve compartilhamento de informações e de provas com as autoridades dos Estados Unidos e com a Justiça e o Ministério Público do Acre. O MPF/ES lembra que James Matthew Merril, sócio americano da Telexfree, não foi denunciado neste momento porque está negociando os termos de seu acordo de colaboração nos Estados Unidos e, posteriormente, os termos da internalização desse acordo pelas autoridades brasileiras.
A partir de agora, todos os réus serão citados para apresentar suas defesas, por escrito, em até dez dias após a notificação. As acusações referentes a dois outros acusados foram desmembradas do processo e serão analisadas em outro, porque ambos residem nos Estados Unidos.
Confira a lista dos 22 denunciados:
1- Carlos Roberto Costa, sócio-http://ecosdanoticia.net/wp-content/uploads/2023/02/carros-e1528290640439-1.jpgistrador da Telexfree no Brasil
2- Carlos Natanael Wanzeler, sócio-http://ecosdanoticia.net/wp-content/uploads/2023/02/carros-e1528290640439-1.jpgistrador da Telexfree no Brasil
3- Lyvia Mara Campista Wanzeler, filha de Carlos Wanzeler, sócia da Telexfree entre 2011 e 2012
4- Jozelia Miriam Sangali, esposa de Carlos Costa
5- Priscila Freitas Costa, filha de Carlos Costa
6- Esdras Maria Freitas Costa, mãe de Priscila Costa
7- Sanderley Rodrigues de Vasconcelos
8- Inocêncio Pereira Reis Neto, conhecido como Pelé Reis
9- Nathana Santos Reis, filha de Pelé Reis
10- Thiessa Santos Reis, filha de Pelé Reis
11- Renato de Carvalho Alves
12- Leonardo Casula Francisco
13- Thiago Scardini Marques
14- Febe Vanzeler de Almeida e Souza, irmã de Carlos Wanzeler
15- Marisa Machado Wanzeler Salgado, irmã de Carlos Wanzeler
16- Fabio de Arraz Crispim
17- Flavio de Arraz Crispim
18- Rhalff Junio de Almeida Coutinho
19- Lelio Celso Ramires Farias
20- Sandra Maria Teixeira Araujo
21- Bruno Rangel Cardozo
22- Vagner Macson Manhães da Roza
Com informações atribuna
